近期，和訊315金融曝光臺(tái)接到投訴，來(lái)自全國(guó)各地的200余名投資者實(shí)名聯(lián)名舉報(bào)上海文化產(chǎn)權(quán)交易所申江文化商品運(yùn)營(yíng)服務(wù)平臺(tái)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)上文申江)涉嫌詐騙，誘騙投資者高位接盤(pán)，最終導(dǎo)致其血本無(wú)歸。
根據(jù)受騙投資者提供的上文申江官網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，該平臺(tái)在2016年3月3日至2017年1月7日其共營(yíng)業(yè)10個(gè)月的時(shí)間內(nèi)，交易金額共計(jì)470億元左右。如若數(shù)據(jù)屬實(shí)，那么據(jù)和訊網(wǎng)目前統(tǒng)計(jì)的200余名投資者所在維權(quán)群共計(jì)損失近3300萬(wàn)元，只是其中的冰山一角。
和訊網(wǎng)在全國(guó)工商企業(yè)查詢(xún)官網(wǎng)搜索上文申江，并未發(fā)現(xiàn)其相關(guān)注冊(cè)信息。
受騙者陳先生稱(chēng)，“上文申江郵幣卡于2015年11月25日開(kāi)始電子盤(pán)交易，短短半年多時(shí)間里發(fā)展1000多家會(huì)員單位，會(huì)員單位再發(fā)展業(yè)務(wù)員或居間商，從股市、網(wǎng)站等渠道或非法市場(chǎng)，尋求潛在目標(biāo)等個(gè)人信息資料，再通過(guò)各種社交軟件等手段，尋找目標(biāo)受害人。以“投資”為名通過(guò)網(wǎng)絡(luò)聊天工具實(shí)施詐騙，借助郵幣卡交易名義，在交易軟件上搭建非法的偽做市商交易系統(tǒng)，吹捧高額回報(bào)為誘餌，誘騙投資者進(jìn)行郵幣卡交易，精心設(shè)局，獲取信任。”
以電話(huà)微信QQ等方式誘惑詐騙，進(jìn)行虛假宣傳
“會(huì)員單位在網(wǎng)頁(yè)上進(jìn)行虛假宣傳，線(xiàn)下業(yè)務(wù)員或托兒通過(guò)QQ群、微信等與潛在目標(biāo)客戶(hù)聯(lián)系。通過(guò)聊天交流等方式獲得受騙者信任，虛假宣傳上文申江郵幣卡是地方政府審批的現(xiàn)貨公司，聲稱(chēng)與銀行有第三方托管協(xié)議，資金安全有保障，隨時(shí)可以出入金交易與存取。并安排一對(duì)一的專(zhuān)業(yè)老師對(duì)受騙者進(jìn)行喊單指導(dǎo)。”
(上文申江QQ客服個(gè)性簽名)
據(jù)受騙者陳先生回憶，“他們說(shuō)做郵幣卡交易可以在短時(shí)間內(nèi)輕松賺錢(qián)致富。為了取得我的信任，時(shí)不時(shí)在QQ上給我發(fā)虛假盈利的截圖，夸大收益，還給我發(fā)一些從莊家得到內(nèi)幕的假消息鼓動(dòng)我不要賣(mài)，導(dǎo)致我高位接盤(pán)。”
和訊網(wǎng)在瀏覽上文申江官網(wǎng)時(shí)發(fā)現(xiàn)，該平臺(tái)宣稱(chēng)其是直屬于上海文交所的交易平臺(tái)，并且得到了國(guó)家九部委的支持。
對(duì)此，和訊網(wǎng)多次致電上文申江官網(wǎng)客服電話(huà)，均未打通，隨后在其網(wǎng)頁(yè)上發(fā)現(xiàn)一條關(guān)于“電話(huà)暫停”的通知。
根據(jù)投訴者提供的資料顯示，上文申江并未獲得中國(guó)人民銀行等部委的支持。
(中國(guó)人民銀行政府公開(kāi)告知書(shū))
根據(jù)投訴者曾女士的描述，“上文申江郵幣卡2179號(hào)段公司在揚(yáng)州，其會(huì)員單位分別是揚(yáng)州卓宇文化傳播有限公司、上海煜越文化傳播有限公司。他們都是南京海鑾旗下的公司依托上文申江平臺(tái)進(jìn)行詐騙。每天通過(guò)亨通財(cái)經(jīng)、第一財(cái)經(jīng)直播、財(cái)經(jīng)星期八等網(wǎng)絡(luò)直播室進(jìn)行詐騙，鼓動(dòng)投資者進(jìn)行投資。目前我們已經(jīng)找到了四十多個(gè)多個(gè)受騙者，涉案金額高達(dá)上千萬(wàn)。”
和訊網(wǎng)隨后查詢(xún)資料發(fā)現(xiàn)，投訴者提到的揚(yáng)州卓宇文化傳播有限公司的監(jiān)事朱必祥是上海煜越文化傳播有限公司的法人。而揚(yáng)州卓宇文化傳播有限公司目前已經(jīng)被列入工商部門(mén)經(jīng)營(yíng)異常名錄，工商去該注冊(cè)地查詢(xún)無(wú)此公司。
對(duì)于上文申江所宣稱(chēng)的“第三方托管”是否真的屬實(shí)?建設(shè)銀行(601939,股吧)給出了投訴者如下答復(fù)：
(建設(shè)銀行依申請(qǐng)批復(fù))
連續(xù)暴跌無(wú)人管 現(xiàn)貨交易市場(chǎng)亟待監(jiān)管
“我去年9月9日打新資金退出后在指導(dǎo)老師QQ一對(duì)一的提示下，買(mǎi)入200009東坡填詞38萬(wàn)，買(mǎi)入之后就一路狂跌，從388買(mǎi)入跌到74.34賣(mài)出去，短短時(shí)間虧損高達(dá)80%以上。9月30日中間有開(kāi)板，但是直播間老師說(shuō)，到底了明天會(huì)拉漲，拉上不會(huì)超過(guò)418，最少也會(huì)到300元，現(xiàn)在是補(bǔ)倉(cāng)的時(shí)候，出去就真的虧了。由于輕信了他的話(huà)導(dǎo)致我再次上當(dāng)失去了逃命的機(jī)會(huì)。國(guó)慶節(jié)后又是連續(xù)8個(gè)跌停，每天一開(kāi)盤(pán)就是幾萬(wàn)手打在跌停上，盯著盤(pán)面欲哭無(wú)淚，一點(diǎn)辦法都沒(méi)有。”投資者曾女士告訴和訊網(wǎng)。“國(guó)慶節(jié)之后聊天室就被關(guān)閉了，老師也不再出現(xiàn)。后來(lái)上網(wǎng)一查才發(fā)現(xiàn)許多受害者跟我一樣。”
對(duì)于一些報(bào)案受案后立案的，或者強(qiáng)勢(shì)維權(quán)的受騙者，上文申江郵幣卡與受騙者私下退錢(qián)，簽封口協(xié)議書(shū)，要求不得把協(xié)議內(nèi)容泄露給第三方。“由于家里急需用錢(qián)，急得我沒(méi)辦法被迫無(wú)奈簽下承諾書(shū)，答應(yīng)接受4成賠款。接上文合規(guī)部要求，郵寄銷(xiāo)戶(hù)申請(qǐng)一份，承諾書(shū)一份及身份證復(fù)印件。接到后分兩次給我轉(zhuǎn)帳12余萬(wàn)元，至今我還有18萬(wàn)多元沒(méi)追回。”
上文申江郵幣卡交易平臺(tái)采用連續(xù)競(jìng)價(jià)等集中交易方式，涉嫌違反了《國(guó)務(wù)院關(guān)于清理整頓各類(lèi)交易所切實(shí)防范金融風(fēng)險(xiǎn)的決定》(國(guó)發(fā)[2011]38號(hào))、《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于清理整頓各類(lèi)交易所的實(shí)施意見(jiàn)》(國(guó)辦發(fā)[2012]37號(hào))等文件規(guī)定。對(duì)于該類(lèi)型的訴訟，律師建議相關(guān)投資者盡量保護(hù)好自己所掌握的相關(guān)證據(jù)并及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。
